Fluid har i 2017 afholdt 2 generalforsamling: en ordinær GF 18. maj, hvor det blev besluttet at udvide bestyrelsen med yderligere tre personer, samt en ekstraordinær GF 23. juni 2017, hvor de tre nye medlemmer blev valgt. Bestyrelsen består således pr 23.6.2017 af:

bestyrelse2017

Referat fra Generalforsamlingen i FLUID 18. maj 20017 kl. 17:00 Park Inn Kastrup

Til stede

Astrid Berg, ES Nord
Inger Hindhede Kjær, Region Sjælland
Jørgen Grubbe, Monnetgruppen
Line Holst Jensen, Azena
Lotte Nørregaard, Niels Brock
Niels Henrik Helms, Vidensemergens
Nina von Staffeldt, Nina von Staffeldt
Per Hesselund, Aarhus Maskinmesterskole
Poul Tang, PITservices
Roelof Wouwenaar, SOSU Sjælland
Tine Sahlgren, FOF, ts@fof.dk
Varinka Lyng Mattäi, Region Syd

Ikke til stede men opstillet til bestyrelsen

Anita Monty, CBS
Elsebeth Korsgaard Sorensen, AAU
Helle Grubbe, Erhvervsskolernes Forlag,
Lise Steinmüller, @ventures

Dagsorden

Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab og budget (herunder kontingent)
Valg af bestyrelse
Valg af to revisorer
Indkomne forslag
Eventuelt

1. Valg af Dirigent

Line Host Jensen blev valgt til dirigent. Hun konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Poul Tang blev valgt til referent.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

3. Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde beretning:

2016-17 har været et overgangsår hvor Astrid Berg stoppede som sekretariatsleder efter 17 års kæmpe og trofast indsats. Den nye sekretariatsleder Poul Tang har taget tråden meget ambitiøst op og kastet sig ud i opgaverne med stor iver og stort gå-på-mod. Poul har taget fat på en lang række opgaver, der har ført til mange fornyelser i såvel de administrative systemer, som i FLUIDs profil ud ad til.

I året har vi virkelig erfaret, hvor vigtigt det er for bestyrelse, at have et stærkt sekretariat i ryggen. Overgangsperioden startede allerede i 2015/2016, det betød, at perioden blev kendetegnet af udsatte eller aflyste arrangementer. Men det er, heldigvis, ikke tilfældet i indeværende periode.

Antallet af gennemførte konferencer er således kommet tilbage til mere end normalen.

I året har vi gennemført fem arrangementer plus generalforsamlingsarrangementet i dag, hvor vi er over 90 deltagere. De tidligere konferencer var

Fremtidens læring 2. juni Roskilde med 65 deltagere
EUD reformen et år efter i Vejle ca. 20 deltagere
Online Educa december 2016 med 6 deltagere
IT i sundhedsuddannelserne marts 2017 med ca. 40 deltagere
Digital dannelse og læring på SDU marts 2017 med ca. 30 deltagere

I år har vi således også oplevet en stigning i deltagerantallet på arrangementerne ligesom vi har oplevet en stigning i interessen for FLUID både i form af en stigning i antallet af foreningens medlemmer, og i en stigning i interessen for arbejdet i bestyrelsen. Vi er meget begejstrede for den store interesse der er for at stille op til FLUIDs bestyrelse.

Økonomien vil kassereren tage sig af men jeg glæder mig over fortsat konsolidering på trods at et ”overgangsår”

Den eksisterende bestyrelse vil opfordre den nye bestyrelse til at arbejde videre med en justering af arrangementsfladen. I dag ser vi et initiativ med en to dages konference i et tæt internationalt samarbejde. Det har været noget af et eksperiment at arrangementet strækker sig over flere dage. Heldigvis er vi jo kommet i mål med deltagerantallet, og indholdsmæssigt er der kommet et flot program ud af arbejdet. På den baggrund bør det vurderes, om sådanne samarbejder kan bidrage til at udvide den fremtidige arrangementsflade Den nuværende bestyrelse opfordrer i den forbindelse også den kommende bestyrelse til også at vurdere om FLUID-ON-Tour skal genoplives

Til slut vil jeg takke FLUIDs bestyrelse og FLUIDs sekretariat for indsatsen. Jeg vil også takke de gode samarbejdspartnere, vi har haft i årets løb, og ikke mindst vil jeg takke FLUIDs medlemmer for at have gjort det hele muligt.

Jørgen Grubbe, Formand i FLUID

4. Regnskab

Regnskab blev forelagt og kort kommenteret. Regnskabet er revideret af de to interne revisorer – se vedlagte bilag.

I relation til budgettet er det målet, at der er nogenlunde overensstemmelse mellem udgifter og indtægter det kommende år – kontingent fastsættes uændret.

5. Valg af bestyrelse.

Der var følgende, der ønskede at stille op til bestyrelsen:

Anita Monty, CBS
Elsebeth Korsgaard Sorensen, AAU
Helle Grubbe, Erhvervsskolernes Forlag,
Line Holst Jensen, Azena
Lise Steinmüller, @ventures
Lotte Nørregaard, Niels Brock
Roelof Wouwenaar, SOSU Sjælland
Tine Sahlgren, FOF

Astrid Berg og Niels Henrik Helms blev udpeget til stemmetællere. Der var 4 pladser der skulle besættes i bestyrelsen

Valgt blev

Line Holst Jensen, Azena
Lotte Nørregaard, Niels Brock
Roelof Wouwenaar, SOSU Sjælland
Tine Sahlgren, FOF

6. Valg af to revisorer

Astrid Berg og Tine Sahlgren blev valgt til interne revisorer.

7. Indkomne forslag

Fra bestyrelsen lå følgende forslag til ændring af §17:

”Nuværende formulering: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 4 vælges i lige år og 3 i ulige år. Alle valg er toårige. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling.

Foreslås ændret til

Bestyrelsen består af 10 medlemmer, hvoraf 5 vælges i lige år og 5 i ulige år. Alle valg er toårige.
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling.

Den nyvalgte bestyrelse vil tage stilling til hvorledes man i praksis håndterer en udvidelse såfremt forslaget vedtages.”

Forslaget blev vedtaget.

Da forslaget er en ændring af vedtægterne, kræves en ekstraordinær generalforsamling før de er endelig vedtaget.

8. Eventuelt

Det blev aftalt, at man ville forsøge at få vedtagelsen om udvidelsen af bestyrelsen effektueret så hurtigt som muligt, hvorfor der så hurtigt som muligt indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. Sekretariatet blev bedt om finde en dato for afholdelse af dette møde i form af en doodle, hvor såvel såvel de valgte bestyrelsesmedlemmer, alle opstillede kandidater samt alle deltagerne ved årets generalforsamling kan deltage. Der er en måneds frist for indkaldelse, hvorfor mødet først kan være efter 20. juni.

Den ekstraordinære generalforsamling vil antagelig kun tage kort tid, og vil umiddelbart blive afløst af et bestyrelsesmøde, hvor rammerne for det kommende års aktiviteter fastlægges.

Referent

Poul Tang

maj 2017

Bilag

Resultatopgørelse for perioden 1. april 2016 til 31. marts 2017
DKK		2016/17	2015/16	2014/15
	note
Indtægter
Kontingenter		164.910	149.376	145.376
FLUID on Tour				32.800
Arrangementer	1	91.721	80.120	183.459
		256.631	229.496	361.635
Udgifter
Medlemskaber		8.563	6.073	10.245
Sekretariatsdrift	3	179.290	86.214	123.093
Arrangementer	2	78.803	33.708	165.855
FLUID on Tour		–	–	51.977
Annoncer		2.365	1.044	–
Kursreguleringer m.v.		75	–	–
Udgifter i alt		269.097	127.039	351.170
Resultat		-12.465	102.457	10.465

Balance
		31-03-2017	31-03-2016	31-03-2015
Aktiver
Tilgodehavender		85.232	28.528	58.275
Periodiseringer		2.800	3.643	4.875
Likvide beholdninger		238.690	179.202	128.581
Aktiver i alt		326.722	211.373	191.731
Passiver

Formue	4	178.837	191.302	88.845
Skyldige omkostninger/forudbetalinger		122.903	9.474	92.983
Skyldig moms		24.982	10.597	9.902
		147.885	20.071	102.886
Passiver i alt		326.722	211.373	191.731

Note 1	Arrangementer
	Fremtidens læring	7.819
	EUD	20.550
	Sund IT	19.920
	Online Educa	19.313
	Digital dannelse	24.120

		91.721

Note 2	Arrangementer
	Fremtidens læring
	EUD	-18.819
	Sund IT	-18.577
	Online Educa	-16.773
	Digital dannelse	-24.634

		-78.803
	Resultat arrangementer	12.918

Note 3	Sekretariatsdrift
	Kontorartikler	1.767
	Sekretariatsbistand	153.750
	Telefon/Internet	1.020
	Revisorhonorar	7.500
	Småanskaffelser	3.423
	Porto og gebyrer	1.988
	Software m.v.	3.951
	Bestyrelsesomkostninger, transport	5.890
		179.290

Note 4	Formue

	Formue 1. april 2016	191.302
	Årets resultat	-12.465
		178.837